一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第三次会议通知，于年12月9日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、方式
瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第三次会议，于年12月 18日采用通讯方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数
应到会董事12人，实到12人。
4、董事会会议的主持人
会议由瓦房店轴承股份有限公司董事长刘军先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于聘任李华伟先生为公司副总经理的议案
表决结果：有效票12票，12票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；
股票简称：瓦轴B股票代码：编号：-33
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司
来源：深圳证券交易所
